肉桂茶,山东如意毛纺服装集团有限责任公司公示(系类),霍建华

证券代码:002193 证券简称:满意集团 布告编号:2019-023

山东满意毛纺服装集团股份有限公司

关于对深圳证券老梁批判陈安之视频买卖所问询函回复的

布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

山东满意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近来收到深圳证券买卖所中小板公司处理部下发的《关于对山东满意毛纺服装集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第169号),就问询函关注到的事项,我公司回复如下:

问题1、控股股东、实践操控人及其共同举动听累计质押股份数量,占其所持你公司股份份额,质押股份的首要原因,质押融资的首要用处,以及针对未来潜在平仓危险拟采纳的应对办法;

回复:

一、公司控股股东山东满意科技集团有限公司(以下简称“满意科技”)、实践操控人邱亚夫先生及其共同举动听山东满意毛纺集团有限职责公司(以下简称“毛纺集团”)、山东济宁满意野鸡怎么做好吃进出口有限公司(以下简称“满意进出口”)共持有本公司股份107,310,065股,其间累计质押股份数量为106,794,664股,占所持公司股份份额为99.52%。详细状况如肉桂茶,山东满意毛纺服装集团有限职责公司公示(系类),霍建华下:

肉桂茶,山东满意毛纺服装集团有限职责公司公示(系类),霍建华

单位:股

二、质押股份的首要用处及原因

1、质押股份首要用处:用于出资及弥补流动资金。

2、质押股份首要原因:上述股鹿晗父亲鹿兆许材料权质押仅作为大股东融资的弥补担保条件,而非首要和仅有担保条件,质押股份质权人均为控股股东战略协作方及长时刻协作金融安排,具有长时刻、杰出的协作联系。金融安排为进一步增强控股股东及共同举动听的信誉等级;控股股东及共同举动听为进步与金融安排商洽力度,争取到更多优惠条件,下降融资本钱。因而,满意科技及共同举动听选用公司股权质押担保方法作为整体融资中的弥补担保条件。

三、应对办法

1、现在公司总股本较小,控股股东及共同举动听持有股份市值较低,运用股权融资金额较小,危险可控。公司为满意科技部属工业之一,现在总市值缺乏30亿元,财物规划占满意科技份额较低。到2018年9月末,满意科技总财物6,336,971.47万肉桂茶,山东满意毛纺服装集团有限职责公司公示(系类),霍建华元,公司总财物占其7.65%;净财物2上海区号,804,967.33万元,公司净财物占其9.15%。(上述数据未经审计)。

2、满意科技融资途径疏通,融资才能较强。到2018年9月末,满意科技财物负债率为55.74%,财物负债率较低,盈余状况和资信状况杰出,现金流满足,具有较强的资金归还才能、财政弹性及抗危险才能。满意科技作为纺织服装行业的龙头企业,在国内外具有较高的知名度和影响力,近年来,首要经过权益性、银行贷款、公司债、中票等多种方法进行融资。现在,满意科技及其控股股东在全球具有四家上市公司,可凭借多种融资途径进行融资,具有较强的融资才能。

3、增强公司盈余才能,提高公司股价。2016年8月非揭露发行完成后,公司工业链进一步辉县天气预报延伸,主营事务由单一的精纺呢绒面料转变为面料、服装设计、出产、出售于一体的纺织服装集团,完成资源整合,拓展营销途径,优化财物结构,充分发挥上下游协同效应,大幅提高了运营规划和盈余水平,2018年归属于上市公司股东净利润比非揭露发行前添加478%。

4、满意科技及共同举动听股权质押融资金额较小,且上述股权质押仅作为控股股东及其共同举动听融资的弥补担保条件,而非首要和仅有担保条件,融资金额占满意科技净财物份额较小江油论坛,不会对其运营状况、财政状况产生影响。假如公司股价出现异常跌落,满意科技将和质权人交流,采纳追加确保金、提早还款等办法,满意科技有才能和实力确保质押的股份不被强制平仓。因而,控股股东及其共同举动听股权质押不存在危险。

问题2、请逐笔阐明到现在控股股东、实践操控人及其共同举动听所持股票质押的详细状况,包含但不限于质押时刻、质押期限、质押权人、融资用处、到期日(回购日)等事项;

公日记大全300字司控股股东及共同举动听股票质押的详细状况如下:

注:毛纺集团质押的28万股股份对应的融资金额现已归还,毛纺集团及质权人近期将处理免除质押的手续。

问题3、除上述质押股份外,控股股东、实践操控人及其共同举动听持有的你公司股份是否还存在其他权力受限的景象,如存在,请阐明详细状况并按规矩及时实行信息发表职责;

经了解,除上述质押股份外,控股股东、实践操控人及其共同举动听持有的公司股份不存在其他权力受限的景象。

问题4、你公司在坚持独立性、防备控股股东违规资金占用等方面采纳的内部操控办法;

公司在坚持独立性、防备控股股东违规资金占用等方面的内部操控办法如下:

1、安排方面:

公司具有独立、完好的安排安排:股东大会、董事会、独立董事、监事会、总司理等依照法令、法规和公司章程独立行使职权。公司董事会、监事会、司理层及其他内部安排独立运作,各职能部分在权责、人员等方面与控股股东之间彻底分隔,控股股东及其职能部分与公司及公司的职能部分之间不存在从属联系,不存在控股股东影响本公司出产运营处理独立性的现象。

2、财物方面:

公司与控股股东之间产权联系清晰,公司的资金、财物及其他资源不存在被其违规占用、分配的状况。公司的财物完好,具有与出产运营范围相适应的出产设备、辅助出产设备和专利等财物,公司对一切财物具有彻底的操控与分配权。

公司董事会树立对大股东所持股份"占用即冻住"的机制,即发现控股股东侵吞财物应当即请求司法冻住,凡不能以现金清偿的,经过变现股权归还侵吞财物。

关于公司与控股股东或许实践操控人及相关方发作资金、产品、效劳或许其他财物的买卖,公司应严厉依照有关相关买卖的抉择计划准则实行董事会、股东大会审议程序,防止公天猫魔盒司控股股东、实践操控人及相关方占用公司财物的景象发作。

董事、监事和高档处理人员负有保护公司资金安全的法定职责,公司财政担任人为"占用即冻住"机制的详细担任人。公司财政负同人责人一旦发现公司控股股东或许实践操控人及隶属企业侵吞公司财物,应当即发动以下程序:

(1)财政担任人发现公司控股股东侵吞公司财物肉桂茶,山东满意毛纺服装集团有限职责公司公示(系类),霍建华的当天,应以书面形式陈说公司董事长,一起抄报董事会秘书;若发现一起存在公司董事、高档处理人员帮忙、怂恿控股股东及其隶属肉桂茶,山东满意毛纺服装集团有限职责公司公示(系类),霍建华企业侵吞公司财物状况的,财政担任人在书面陈说中还应当写明所触及的董事或高档处理人员名字、以及帮忙、怂恿控股股东及其隶属企业侵吞公司财物的情节。

(2)董事长在收到财政担任人的陈说后,应女儿情歌词当即招集、举行董事会会议,审议要求控股股东清偿的期限、向相关司法部分请求处理控股股东股份冻住等相关事宜;若存在公司董事、高档处理人员帮忙、怀远天气预报怂恿控股股东及其隶属企业侵吞公司财物的景象,公司董事会应视其情节肉桂茶,山东满意毛纺服装集团有限职责公司公示(系类),霍建华轻重对直接职责人给予处置,对负有严峻职责的董事提请股东大会予以免除。

(3)董事会秘书依据董事会抉择向控股股东发送期限清偿告诉,向相关司法部分请求处理控股股东股份冻住相关事宜,并做好相关信息发表作业。

(4)若控股股东无法在规矩期限内清偿,公司应在规矩期限到期后30日内向相关司法部分请求将冻住股份变现以归还侵吞财物,董事会秘书做好相关信息发表作业。

3、财政方面:

公司具有独立的财政会计部分、独立的财政核算体系和财政处理准则,独立进行财政抉择计划;公司一切银行账户均为公司独立运用及操控、依法独立交税、独立交纳员工稳妥基金,防止控股股东直接占用公司资金。一起公司配备有满足数量的专职财政会计人员进行公司的财政核算作业并要求财政人员不在控股股东、共同举动听及其操控的其他企业中兼职。

4、人员方面:

公司具有完好独立的劳作、人事及薪酬处理体系。公司总司理、副总司理和其他高档处理人员均由公司董事会聘任,公司在人员调集、劳作合相机排行榜同签定及调整改变等方面做到了独立运转。

公司要求控股股东提名公司董事、监事提名人的,应当遵从法令法规和公司章程规矩的条件和程序,控股股东不得对股东大会人事推举成果和董事会人事聘任抉择设置赞同程序。一起要求如公司单一股东及其共同举动听具有权益的股份份额在30%及以上时,公司推举董事、监事应当选用累积投票制。

公司要求在控股股东、实践操控人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高档处理人员。

5、事务方面:

公司现已树立了契合现代企业准则要求的法人管理结构和内部安排结构,建有独立而完好的收购、出产、出售、研制事务体系,在出产运营及处理上独立运作。具有自主运营才能不依赖于控股股东或其他相关方。

公司相关买卖的内部操控遵从诚笃、信誉、相等、自愿、公平、揭露、公允的准则,不得危害公司和其他股东的利益。公司依照《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规的要求,结合公司相关实践状况在《公司章程》等准则中对相关方、相相联系、相关买卖价格、相关买卖的赞同权限、相关买卖的逃避与抉择计划程序、相关买卖的信息发表、法令职责做出清晰的规矩,确保了公司与相关方之间缔结的相关买卖契合公平、揭露、公平的准则,确保各项相关买卖的公允性。公司要求发作的严峻相关买卖均应首要得到独立董事的书面承认定见后再提交董事会审议,相关董事应进行逃避。在提交公司股东大会审议时,相关股东亦应逃避表决。

公司的控股股东、实践操控人不得运用其相关买卖危害公司利益。

问题5、你公司以为应予以阐明的其它事项。

经核对,公司不存在应予以阐明的其他事项。

特此布告。

董事会

2019年4月18日

证券代码:002193 证券简称:满意集团 布告编号:2019-024

2018年度股东大会抉择布告

本公司及董防盗门事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

特别提示:

本次股东大会无添加、否决或修正提案的状况。

本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

一、会议举行和到会状况(一)会议举行状况:

1、会议举行时刻:

(1)现场会议:2019年04月17日上午09:30;

(2)网络投票时刻:2019年04月16日一04月17日。其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年04月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年04月16日下午15:00-04月17日下午15:00的任安慰奶嘴的利害意时刻。

2、现场会议举行地址:山东省济宁市高新区满意工业园公司会议室。

3、会议举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法。

4、会议招集人:公司第八届董事会。

5、主持人:董事、总司理杜元姝女士。

6、本次会议的招集、举行与表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规及标准性文件的规矩。

(二)会议到会状况

1、到会会议的整体状况

到会本次股东大会的股东及股东授权代表算计11人,代表股份数为137,992,560股,占公司有表决权股份总数的52.7262%。其间:

现场到会股东大会的股东及股东授权代表算计7人,代表股份数为126,273,165股,占公司有表决权股份总数的48.2482%;

经过网络投票到会股东大会的股东4人,代表股份数为11,719,395股,占公司有表决权股份总数的4.4779%。

2、中小股东到会状况

经过现场和网络参与本次会议的中小出资者及代理人共7人,代表有表决权的股份为11,784,595股,占公司有表决权股份总数的4.5028%。

3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师到会或列席了本次会议。

二、方案审议和表决状况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方法对方案进行表决,详细表决状况如下:

1、《2018年度董事会作业陈说》

表决成果:赞同137,982,560股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9928%;对立10,000股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0072%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0%。

2、《2018年度监事会作业陈说》

3、《2018年度陈说全文及摘要》

4、《2018年度财政决算陈说》

5、《关于2018年度利润分配预案的方案》

中小出资者表决成果:赞同11,774,595股,占到会股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的99.9151%;对立10,000股,占到会股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的0.0849%;放弃0股,占到会股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的0%。

6、《关于2019年日常相关买卖估计的方案》

本方案相关股东为山东满意科技集团有限公司、山东满意毛纺集团有限职责公司、山东济宁满意进出口有限公司。

山东满意科技集团有限公司为公司控股股东,持有表决权股份数量为60,514,665股;山东满意毛纺集团有限职责公司为山东满意科技集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为42,0断奶60,000股;山子午鸳鸯芯东济宁满意进出口有限公司为山东满意科技集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为4,697,800股;上述公司失败乃成功之母为公司相关股东,算计持有107,272,465股,审议该方案时逃避表决。

表决成果:赞同30,710,095股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9674%;对立10,000股,占到会本次股东大会有用表决肉桂茶,山东满意毛纺服装集团有限职责公司公示(系类),霍建华权股份总数的0.0326%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0%。

7、《2019年度向银行借款授信总量及授权的方案》

8、《关强行于续聘2019年度审计安排的方案》

9、《关于征集资金年度寄存与运用状况专项陈说的方案》

10、《关于修正〈公司章程〉的方案》

11、《关于改变监事的方案》

三、独立董事述职状况

在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2018年度独立董事作业的述职陈说。公司独立董事2018年度述职陈说全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法令定见书

北京国枫律师事务所派遣律师到会本次股东大会,并出具了法令定见书。该法令定见书以为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规和公司章程的有关规矩;到会会议人员的资历合法、有用;表决程序和表决成果契合法令、法规和公司章程的规矩;本次股东大会经过的有关抉择合法有用。

五、备检文件

1、2018年度股东大会抉择;

2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法令定见书。

特此布告。

董事会

2019年04月恋人交流生18日

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