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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“玉皇大帝公司”)第三届董事会2019年第五次会广东四路集团株式会社第三届董事会2019年第五次会议抉择布告-必威体育app官网_必威体育app|主页 议会议告诉和资料已于2019年6月1日以专人送达、电子邮件等方法告诉了整体董事,会议于2019年6月11日上午9:00在公司四楼会议完美解码室以现场和通讯表决方法举行。会议由董事长蔡镇城先生掌管,本次会议应到董事7人,实到广东四路集团株式会社第三届董事会2019年第五次会议抉择布告-必威体育app官网_必威体育app|主页 董事7人,公司整体监事及高档管理人员列席了会议。本次会议的举行程序契合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》(以下广东四路集团株式会社第三届董事会2019年第五次会议抉择布告-必威体育app官网_必威体育app|主页 简称“《公司章抱负程》”)的有关规则,会议构成的抉择合法、有用。

本次分会议审议经过修真大中医了以下方案:

(一广东四路集团株式会社第三届董事会2019年第五次会议抉择布告-必威体育app官网_必威体育app|主页 )审议经过车船税每年都要交吗《关粤语歌于潮州民唐寅在异界营白鹿原演员表出资股份有限公司向公司供给4,500万元无息告贷的非主流签名方案》

为保证公司开展资金需求,促进公司的开展,公司拟向潮州民营出资股份有限公司告贷4,500万元,期限为广东四路集团株式会社第三届董事会2019年第五次会议抉择布告-必威体育app官网_必威体育app|主页 3年,利率为0。

潮州民营出资股份有限公司为公司实践操控人蔡镇城担任董事的企业,系公司的相关方。依据《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》第56条:相关人向上市公司供给财政赞助不郎不秀,财政赞助的利率水平不高于中国人民银行规则的同期告贷基准利率,且上市公司对该项财政赞助无相应典当angle或担保的,上市公司能够向本所请求豁免依照相关买卖的方法进行审议和发表。本次买卖契合上述规则,可豁免依照相关买卖的程序进行审议,无需提交公司股东大会审议。

赞同公司向潮州民营出资股份有限公司群英会告贷4,5速度与热情600万元,授权公司运营管国美榜首城邮编理层处理签定告贷合平等相关事项。

表决成果:赞同7票、对立0票、放弃0票。

广东四通集团股份有限公司董事会

2019年6月11日

附子
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